日韩专区在线观看,日韩精品a在线视频,日韩在线中文,中文字幕日韩国产,日韩免费高清视频,日韩精品中文字幕久久,日本精品视频在线

之前跟大家介紹了什么是洗錢，主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉換財產(chǎn)形式、協(xié)助轉移資金或匯往境外等。今天重點給大家介紹洗錢的幾種常見手法，請大家平時注意甄別，發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪請及時向公安機關報告，避免掉入洗錢陷阱。

（1）成立空殼公司。通過提供無法被合理定價或并不真實存在的商品與服務，將非法收入轉換為合法收入。

（2）利用地下錢莊支付傭金，地下錢莊按照相應匯率，將非法資金在境內賬戶與境外賬戶進行轉換，完成跨境匯款。

（3）買賣藝術或古董。低價買入，然后炒作高價賣出古玩、珠寶、藝術品等，將原本短期無法存入銀行的贓款轉換成拍賣所得，或直接雇傭“神秘買家”以天價買入“傳家寶”，實現(xiàn)贓款洗白。

（4）信用卡洗錢。通過租用POS機，辦理大量信用卡刷卡，再用贓款進行還款，在扣除刷卡手續(xù)費與POS機租借費后，將非法資金洗白。

（5）跑分平臺取錢。不法分子以提供高額回報為誘惑，吸引他人使用其銀行賬戶、收款二維碼等，幫助不法分子代收款，再轉到指定賬戶，最終達到資金轉移的目的。

（6）借助金融市場洗錢。通過投資股票、保險、未上市公司股權、資產(chǎn)管理計劃等方式，模糊資金性質，掩飾違法所得。

（7）以慈善名義洗錢。成立慈善組織或基金會，巧立募捐項目，將非法資金轉換成“善款”使用。